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Não, pelas regras atuais da FinCEN. A isenção também abrange empresas constituídas nos EUA com sócios estrangeiros. Revisamos o registro antes de avaliar qualquer obrigação.
Análise e Entrega de BOI à FinCEN
Verifique se a declaração de beneficiários finais se aplica antes de preparar uma entrega.
BOI é a declaração de informações sobre beneficiários finais apresentada à FinCEN, órgão federal americano responsável por esse registro. Pelas regras atuais, empresas constituídas nos EUA estão isentas. Algumas empresas constituídas no exterior e registradas para operar nos EUA ainda podem ter essa obrigação.
Uma LLC criada nos EUA com sócios estrangeiros é diferente de uma empresa estrangeira registrada em um estado americano. Começamos pela análise do local de constituição e das isenções, antes de considerar uma entrega.
Se a declaração for exigida, Ana Claudia revisa os dados de participação e controle, confirma os documentos necessários e acompanha o envio. Se um relatório anterior precisar de revisão, analisamos as regras de atualização ou correção aplicáveis.
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As regras consideram participação societária e controle relevante, com isenções para pessoas americanas conforme a definição da FinCEN. Analisamos a empresa e as pessoas envolvidas para determinar quais informações devem constar no relatório.
Primeiro é preciso confirmar se a empresa está sujeita à declaração. O prazo depende da data de registro e das regras ou medidas especiais da FinCEN. Consultamos as exigências atuais para seu caso.
Podem exigir, se a empresa continuar sujeita à declaração e os dados alterados forem reportáveis. Analisamos a mudança e verificamos se as regras atuais exigem atualização ou correção.
Violações de obrigações de reporte podem gerar penalidades. Uma empresa isenta pelas regras atuais não precisa entregar a declaração. Avaliamos a exigência antes de discutir qualquer relatório pendente.